证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-024
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细年度报告装饰设计。
所有均已出席了审议本报告的会会议装饰设计。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本装饰设计。
会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务情况
公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、机构、大型总承包公司、高端星级酒店等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务，所承接的项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰装饰设计。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化装饰设计。
（二）公司经营模式
公司经营模式为自主经营、自主组织设计和施工，主要通过招投标和商务谈判两种方式承接项目装饰设计。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
（三）公司业务资质情况
公司高度重视自主研发和技术创新，已取得多项和奖项装饰设计。报告期内，公司承接项目获评国优奖1项、市优奖2项，获评“建筑装饰协会企业信用等级AAA级”。截至本报告期末，公司及控股子公司合计拥有60项国家、20项省级施工工法、7项建筑装饰行业科学技术奖和29项全国建筑科技创新成果奖，是行业百家优秀科技创企业。
公司及控股子公司合计拥有各项施工资质三十余项，所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“建设工程鲁班奖”“全国建筑工程装饰奖”“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要奖项，具有良好的市场信誉和品牌知名度装饰设计。目前公司及控股子公司已具备建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、公路工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级等多项资质，各项资质的取得在拓宽公司工程承揽范围的同时，也提升了公司的市场竞争力，为公司持续经营发展提供强有力的支撑。
（四）质量控制情况
公司历来十分重视工程质量管理，于2000年通过并开始贯彻ISO9001质量管理标准，2007年初始通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO45001环境管理体系认证，并编著了《质量环境（标志）职业健康安全管理手册》，2010年初始通过国际质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015，并持续保持上述认证的有效性装饰设计。同时，严格执行与公司主要业务相关的国家标准和行业标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等。公司在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具备相应资质，劳务分包合同的内容均严格按照建筑装饰工程主合同的内容制定，工期、竣工验收标准等与主合同一致。通过实施以上措施，公司对施工质量实现了全面有效的控制，努力以优质服务回馈客户，并连续23年获得广东省工商部门认定的“守合同重信用”企业荣誉称号。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况装饰设计。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）关于公司会、监事会换届选举事项
1、公司于2024年1月2日召开了第四届会第三十六次会议，审议通过了《关于会换届选举暨提名第五届会非独立候选人的议案》及《关于会换届选举暨提名第五届会独立候选人的议案》装饰设计。经公司股东推荐，公司会提名会审核，会同意提名何伏信、李苏华、古定文、何申健、胡蝶、李碧君六人为公司第五届会非独立候选人；经公司股东提名，公司会提名会审核，会同意提名麦志荣、徐勇伟、林小利三人为公司第五届会独立候选人。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，上述人员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、公司于2024年1月2日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》装饰设计。经公司股东推荐，监事会同意提名黎敬良、林志萍为公司第五届监事会非职工监事候选人。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，上述人员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
3、公司于2024年1月16日召开了职工大会，经职工大会审议，一致同意选举许家铭担任公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会届满之日止装饰设计。
4、公司于2024年1月18日召开了第五届会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司、选举会专门会成员、聘任高级管理人员、证券事务及内部审计部负责人、选举公司监事会等相关议案装饰设计。
具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（）装饰设计。
（二）关于公司持股5%以上的股东部分股份被司法拍卖事项
1、公司于2024年7月通过京东网络司法拍卖平台（ht://sifa.jd.com）获悉，公司持股5%以上股东李苏华先生因个人借款合同纠纷被执行裁定，导致其持有的3,108,547股公司股份将被深圳市福田区人民法院进行公开拍卖，竞买人王灯城以最高应价竞得拍卖标的“李苏华持有的（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）3,108,547股股票”装饰设计。公司通过证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询获悉，公司持股5%以上股东李苏华先生被司法拍卖3,108,547股公司股票已于2024年10月21日完成过户登记手续，具体内容详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（）。
2、公司于2024年7月通过京东网络司法拍卖平台（ht://sifa.jd.com）获悉，公司持股5%以上股东李苏华先生因个人合同纠纷被裁定执行，导致其持有的2,744,348股公司股份将被深圳市福田区人民法院于2024年8月22日10时至2024年8月23日10时止进行公开拍卖，目前该拍卖事项因案外人异议而暂缓装饰设计。具体内容详见公司于2024年7月27日、2024年8月22日在巨潮资讯网（）。
（三）关于公司、高级管理人员变动事项
1、2024年8月9日，副总经理邹杰聪因个人原因申请辞任公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务装饰设计。
2、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届会非独立职务的议案》、《关于免去李碧君第五届会非独立职务的议案》、《关于选举梁瑞峰为第五届会非独立的议案》、《关于选举罗琳为第五届会非独立的议案》，免去了李苏华、李碧君第五届会非独立职务，选举梁瑞峰、罗琳为第五届会非独立，任期自本次股东大会通过之日起至第五届会届满之日止装饰设计。
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-030
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计。
特别提示：
1.公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本装饰设计。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形装饰设计。
一、审议程序
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》装饰设计。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于母公司股东的净利润为-257,050,945.28元，2024年末公司合并未分配利润为-520,983,872.68元装饰设计。2024年度母公司实现的净利润为-213,491,856.56元，2024年末母公司未分配利润为-445,849,580.37元。
根据上述财务情况，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本装饰设计。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其装饰设计他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形装饰设计。
（二）公司2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则装饰设计。鉴于公司2024年度出现亏损，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司2024年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.公司第五届会第十一次会议决议；
3.公司第五届监事会第十次会议决议装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年4月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-031
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》装饰设计。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规定，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2024年度计提各项资产减值准备116,799,696.88元，收回或转回26,412,394.82元，债务重组减少254,737.60元，本年度变动金额90,132,564.46元，本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，与公司2024年年度审计报告中数据一致装饰设计。具体明细如下：
单位：元
二、本次计提资产计提减值准备的具体说明
2024年度公司计提各项资产减值准备116,799,696.88元装饰设计，其中计提应收账款坏账准备49,225,088.13元、计提投资性房地产减值准备26,162,175.83元，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元，具体情况说明如下：
单位：元
单位：元
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度计提各项资产减值准备116,799,696.88元，收回或转回26,412,394.82元，债务重组减少254,737.60元，本年度变动金额90,132,564.46元装饰设计。本年计提各项资产减值准备116,799,696.88元，收回或转回26,412,394.82元转计入公司2024年度损益，对应减少公司2024年度利润总额为90,132,564.46元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况装饰设计。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况及2024年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、会意见
会认为：本次计提2024年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项装饰设计。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提2024年度资产减值准备装饰设计。
七、备查文件
1.第五届会第十一次会议决议；
2.第五届监事会第十次会议决议装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年4月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-032
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项需提交股东大会审议装饰设计。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28元，未分配利润为人民币-520,983,872.68元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分装饰设计。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、主要原因
公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备装饰设计。
三、应对措施
为努力改善公司的经营环境装饰设计，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司会及管理层拟采取如下措施：
（一）聚焦主业装饰设计，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力
2025年，公司将一如既往地重视在建项目的过程管理，进一步完善管理体系，从设计、施工到售后等环节提升项目品质，并在过程中深入了解客户需求、及时响应，优化服务水平，增强现有客户的合作粘性装饰设计。精准定位部门、大型及部分知名龙头企业等资信良好的客户群体，针对性地经营服务，积极争取长期合作，促进公司业绩持续增长。借助控股股东的资源优势，继续深耕佛山市场，增强市场拓展能力外，逐步探索新增技术咨询类服务业务，提升整体毛利率来实现企业的综合竞争力和品牌影响力。
（二）降本增效与人才培育并行
在行政管理方面，公司坚定不移地推行降本增效举措，积极开展人力资源优化工作装饰设计。一方面，通过科学合理的岗位调整、全面系统的人员培训以及严格公正的绩效考核等手段，深挖内部人力资源潜力。搭建稳固的管理架构，逐步营造出专业带头人引领、年轻人积极奋进的团队氛围。继续遴选优秀的应届毕业生，吸纳到公司中予以培养任用，产生积极的鲶鱼效应。另一方面，从高管降薪、调整办公场地、员工直接代理公司简单诉讼等多维度着手，压减不必要费用，全方位降低行政支出。
（三）全面优化工程项目管理
在工程项目管理上，持续夯实项目经理责任制，强化项目经理自身的主体责任意识，让其作为公司的派出，全方位协调甲方与公司内部的关系，保障各方沟通顺畅，协作高效装饰设计。继续发展事业部的线性管理优势，不断总结归纳以固化合作机制。逐步探索工程管理的新模式，既发挥公司集采优势，又能配合现场灵活调度，盘活积极性。强化成本事中管控的力度，对工程成本实现动态监测，及时纠错，防患于未然。落实项目总结机制，不断提升团队业务能力。
（四）妥善化解历史问题
在历史问题处理上，公司将继续以专项工作组为着力点，将应收账款结算以及款项回收工作纳入常态化重点推进范畴，以高频次、高强度的工作节奏，切实保障公司资金的良性周转，维持生产经营活动的稳定运行装饰设计。同时，健全法务管理机制，在公司内部，推行清单化台账管理模式，对各类法务事项进行精准分类、详细记录与动态跟踪，确保法务信息清晰透明、管理有序。聘请专业能力强、合作关系相对固定的律师团队，借助专业法律力量，为公司持续经营保驾护航。此外，通过将沟通协商、调解等手段前置，有效防范诉讼风险。
（五）健全培训体系装饰设计，提振团队氛围
健全培训体系，对企业文化建设与团队氛围提振意义非凡装饰设计。公司将在日常培训工作体系中增设沟通技巧、团队协作等专项课程。通过模拟项目执行中的复杂场景，着力强化员工跨部门协作能力，全方位增进员工间的沟通交流，有效破除部门间的协作壁垒，营造出互助互促、协同共进的良好工作氛围。在实际工作场景中，深度传承公司严谨务实、开拓创新的工作作风，充分发挥资深员工的经验优势，以老带新，推动团队整体专业素养与综合能力的稳步成长，为公司持续发展注入强劲动力。
四、备查文件
1.第五届会第十一次会议决议；
2.第五届监事会第十次会议决议装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年4月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-033
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定装饰设计，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：人民币万元
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年4月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-025
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届会第十一次会议决议公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计。
一、会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届会第十一次会议于2025年4月25日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦3座21楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月14日以书面、电话通知及其他形式传达装饰设计。本次会议由召集并主持，应出席9名，实到9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年年度报告摘要》同步刊登于《证券报》装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
（三）审议通过《关于〈2024年度会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
公司独立麦志荣、徐勇伟、林小利、庄志伟分别向会提交了《2024年度独立述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职装饰设计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年度独立述职报告》装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
（五）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
公司拟定2024年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自装饰设计我评价报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
（七）审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
公司《2024年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年财务状况及经营成果装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（八）审议通过《关于〈2025年财务预算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
公司根据2024年度实际经营情况以及2025年度生产经营发展目标，编制了《2025年财务预算报告》，预测公司2025年实现营业收入121,787万元，同比增长73.04%；净利润1,012万元，同比增长103.59%装饰设计。
特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现尚取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性装饰设计。
敬请广大投资者特别注意装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28元，未分配利润为人民币-520,983,872.68元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
公司本次计提2024年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
（十一）审议通过《关于〈会对独立独立性评估的专项意见〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立回避表决装饰设计。
公司报告期内在任独立庄志伟、林小利以及现任独立麦志荣、徐勇伟、江振雄向公司会提交了《独立独立性情况的自查报告》，会对此进行评估并出具了《会对独立独立性评估的专项意见》装饰设计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《会对独立独立性评估的专项意见》装饰设计。
（十二）审议通过《关于〈会审计会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》装饰设计。
本议案已经公司第五届会审计会第八次会议审议通过装饰设计。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权装饰设计。
会同意召开公司2024年年度股东大会装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
三、备查文件
1.第五届会第十一次会议决议；
2.第五届会审计会第八次会议决议装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
会
2025年4月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-029
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会装饰设计，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．会议召集人：公司会装饰设计。2025年4月25日召开的第五届会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定装饰设计。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30装饰设计。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00的任意时间装饰设计。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开装饰设计。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决装饰设计。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht://wl.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权装饰设计。
公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准装饰设计。
6．会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）装饰设计。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东装饰设计。
（2）公司、监事和高级管理人员装饰设计。
（3）公司聘请的见证律师装饰设计。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员装饰设计。
8．现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室装饰设计。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码表
2．上述提案已经2025年4月25日召开的公司第五届会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（ht://）披露的相关公告装饰设计。
3．上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分以上通过装饰设计。根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4．公司2024年度在任的独立分别向会提交了《2024年度独立述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职装饰设计。
三、会议登记事项
1．登记方式：股东应由法定人或者法定人委托的代理人出席会议装饰设计。法定人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2025年5月19日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）装饰设计。
登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会办公室，邮政编码：518000装饰设计。
3．会议联系方式：
联系人：何申健，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com装饰设计。
4．参加会议的股东费用自理装饰设计。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ht://wl.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1装饰设计。
五、备查文件
1．第五届会第十一次会议决议；
2．第五届监事会第十次会议决议装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票装饰设计。
2．填报表决意见：
本次审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权装饰设计。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见装饰设计。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准装饰设计。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00装饰设计。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票装饰设计。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00的任意时间装饰设计。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”装饰设计。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ht://wl.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ht://wl.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票装饰设计。
附件2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年年度股东大会并本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票装饰设计。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1．对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权装饰设计。
2．股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股装饰设计。
3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章装饰设计。
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-026
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月25日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦3座21楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月14日以书面、电话通知及其他形式传达装饰设计。本次会议由监事会召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
监事会认为：会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年年度报告摘要》同步刊登于《证券报》装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
监事会认为：会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
（三）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
2024年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的权益装饰设计。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发展。
具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（年度监事会工作报告》装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
监事会认为：公司《2024年度利润分配方案》符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、经营情况、资金需求等各方面因素，符合公司发展需求装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自装饰设计我评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
（六）审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
监事会认为，公司《2024年财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年财务状况及经营成果装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（七）审议通过《关于〈2025年财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28元，未分配利润为人民币-520,983,872.68元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
本议案尚需提交公司股东大会审议装饰设计。
（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票装饰设计。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果装饰设计。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券报》及巨潮资讯网（）装饰设计。
三、备查文件
1.第五届监事会第十次会议决议装饰设计。
特此公告装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
监事会
2025年4月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-028
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024年度内部控制自装饰设计我评价报告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，结合深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价装饰设计。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司会的责任装饰设计。审计会对会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司会、审计会及、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略装饰设计。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制装饰设计。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷装饰设计。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性自我评价结论的因素装饰设计。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域装饰设计。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及所控制的子公司装饰设计，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括：建筑装饰工程设计和施工业务等；
3、主要事项包括：组织结构、企业文化、发展战略、内部监督、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活动、资产管理、信息披露、合同管理、关联交易管理、信息系统与沟通等；
4、重点关注的高风险领域主要包括：结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易、子（分）公司管理、信息披露等装饰设计。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏装饰设计。公司内部审计部负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。
（二）公司的内部控制建设情况
1、内部控制环境
（1）组织结构
根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、会、监事会和经理层治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制装饰设计。同时，会下设提名会、战略会、审计会、薪酬与考核会四个专门会，各专门会按照《会工作制度》相关规定履行职责。公司内部审计部配备专职人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
（2）发展战略
公司综合考量宏观经济政策、国内外市场需求、建筑装饰行业发展趋势、竞争对手状况以及国内外战略环境等影响因素，结合企业经营实际情况，持续研判发展战略及规划，围绕企业品牌、企业营销、企业文化、财务等方面制定出目标清晰、操作可行的发展战略，通过有效的战略管理，确保公司未来持续稳健发展和规范合理经营装饰设计。
公司始终坚持“以人为本、开拓创新、技术研发”的可持续发展经营方针，实行经营市场化、专业技术化、管理标准化、装饰精品化为一体的“四化”管理模式，加强绿环保建材应用和新工艺新技术研发，吸纳行业精英，打造行业领先的装饰设计、施工队伍，构建创新、诚信、开放的质量服务体系装饰设计。
（3）人力资源
公司坚持以人为本，实施以德为先、适材而用的理念装饰设计。报告期内，根据公司发展需求，建立和实施了较为科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源管理机制；根据公司发展战略，制定了有效的人力资源规划，实现人力资源的有效配置。通过外部校招及社招引进以及内部选拔举荐相结合，进一步优化人才梯队结构，为强化绩效管理、激发组织活力、储备人才梯队打下坚实基础，不断提升公司的整体核心竞争力。
（4）企业文化
公司积极倡导员工树立“诚信为本、创新永恒”的核心价值观和“自强不息、追求卓越”的企业精神，努力培养员工的集体意识、责任意识、荣誉意识和创新意识，并将员工自我价值的实现与公司的发展紧密联系在一起，通过系统运用公众号、官网、办公系统等媒介积极宣传和推广企业文化，加强品牌宣传装饰设计。在公司内部营造了积极向上、互相关爱的组织氛围，通过工会建设与企划工作相融合，积极发挥工会职能，全年持续开展公益讲座、文体团建、专题培训等多项活动，组织在职员工开通工会会员卡，享受工会会员活动等，有效地增强了员工凝聚力和向心力。同时，公司、监事、高级管理人员以身作则，以实际行动践行企业文化精神，企业文化已经深入员工身心，为公司内控建设创造了一个良好的氛围。
（5）社会责任
公司始终追求企业的依法经营、规范运作、科学管理，追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一装饰设计。企业在创造利润、对股东利益负责的同时，勇于承担对员工、对社会与环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的权益、节约资源等。在经营活动过程中，始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受和社会公众的监督，尊重和著作权等知识产权，确保股东利益最大化。
公司设有工会、职工大会和党团支部，监事会有职工，员工积极参与公司事务管理装饰设计。公司根据国家有关法律法规，严格进行劳动合同、社会保障制度的管理，与员工签订了劳动合同、缴纳“五险一金”；通过加强保安和劳动保护措施，创造安全的工作环境；注重对员工的安全教育与培训，如消防培训与演练等。报告期内，公司积极为表现突出的人才申请人才配租房；持续开展员工职业技能培训并取得相应等级证书；持续依托工会平台开展员工活动，为广大员工创造和谐的生活工作环境。
公司严格遵守质量、健康、安全、环保等相关法律规定，坚持安全第一、预防为主、遵守法规、关注健康的安全管理方针装饰设计。公司有效保持GB/T 19001-2016 idt ISO 9001及GB/T 50430-2017 质量管理标准、GB/T 45001-2020 idt ISO 4500职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系及GB/T 24001-2016 idt ISO 14001国际质量管理体系认证，通过行之有效的《质量环境（标志）职业健康安全管理手册》，在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段贯彻执行程序文件，始终以工程质量为基础，对项目的每个环节严格把关，全面有效地对施工质量进行控制，以优质服务回馈客户，经过多年努力，标志性精品工程遍布全国各地。本年度持续保持公司品牌、工程美誉度和市场占有率，确保了质量、节能减排和职业健康安全目标的实现。
2、风险评估过程
公司以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求，将风险管理工作融入生产经营管理之中，建立风险管理体系，完善风险管理制度，实施生产经营过程风险控制装饰设计。公司根据设定的控制目标，对外部风险和内部风险进行识别和分析，并采取相应的风险管理策略，以实现对风险的有效控制。
（1）完善风险管理体系装饰设计。公司会就风险管理的有效性向股东大会负责，公司总经理就风险管理的有效性向会负责，由内部审计部协调组织风险管理，由外聘法律顾问实施法律风险管理，由财务部实施财务及资金风险管理，由经营部实施战略风险管理，由工程部实施项目风险管理等。
（2）强化风险过程控制装饰设计。在工作流程中设置关键节点由专门部门进行风险评估和风险防范，进行全过程风险控制，积极实施各项风险防范措施。
①招投标阶段风险控制
根据控制目标，全面收集相关信息，及时识别风险，开展风险评估装饰设计。如对项目的策划定位、所处地段、市场环境进行评估，建设项目是否已经正式批准，资金来源是否可靠，客户是否遵守信用，是否有实力，依据企业的承受能力和市场行情合理报价。对于资金到位率低、盈利水平不高、风险较大的项目不予立项，采取相应的风险应对策略。
②施工合同法律风险控制
经营部、招投标部会同公司法律顾问对合同条款严格把关，进行风险识别装饰设计。施工合同中明确工程款的支付、结算、违约索赔的时间及方法，明确发包方因承担违约、责任时违约金、金的计算方法或数额。同时，将合同的各项通用条款、专用条款与特殊条款加以细化和明确，保护公司自身利益，避免损失，实行风险规避和风险降低应对策略。
③施工过程中的财务风险控制
公司财务部门设立财务风险预警核心指标和辅助指标，对正在履行的工程进行定期跟踪，并根据付款情况预警，特别注意重大合同不能履行的风险和巨额工程款拖欠带来的财务风险，一旦出现上述情况，由内部审计部组织财务、项目经理以及法律顾问制定相应的应急方案并严格执行，加快催款进度，减少公司损失装饰设计。
④其装饰设计他风险控制
公司结合不同发展阶段及业务拓展、工程进展情况等，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，对各种风险采取适当的应对措施，并及时调整，以保证对风险的控制有效装饰设计。
⑤完善突发处理机制
由公司、质安部等组成“危机处理小组”，组织对突发的应急处理装饰设计。相关部门、分支机构制定了应对突发的处理预案，明确责任人员，规范处理程序，确保突发得到及时妥善处理。
3、主要控制活动
为合理保证生产经营管理目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等装饰设计。
（1）不相容职务分离控制
公司在设定组织机构和岗位时，全面系统地分析和梳理了公司的业务流程，对容易产生舞弊风险的岗位实施相应的分离措施，形成了各司其职、相互制约的工作机制装饰设计。
（2）授权审批控制
公司根据公司章程，对股东大会、会、监事会及管理层的职责进行了明确的划分，制定了有效的议事规则，各司其职、相互独立、相互监督、相互促进装饰设计。对金额和性质不同的各项一般交易、关联交易和风险投资项目的授权程序，公司都明确了授权审批控制的权限和流程，保障公司的运营和安全。
（3）会计系统控制
公司严格执行国家统一的会计准则制度，严格按相关规定进行会计基础管理工作，完善财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送、审计和分析利用制度，执行具体而严格的工作流程，并建立起了一套较为健全的内部管理与控制制度，保证财务报告的真实、完整和决策有用装饰设计。
（4）财产保护控制
公司制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法，固定资产实行分级管理和分类管理相结合的办法装饰设计。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对计提资产减值准备和资产损失处理进行内部控制，合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。
（5）绩效考评控制
公司推行绩效考核工作，成立绩效考评会，由行政人事部统一部署，制定考核方案，并进行协调指导；各部门按照行政人事部制定的员工考核工作计划，在本部门组织实施员工考核工作，为人员聘任、员工培训、工资晋升等工作提供依据装饰设计。
4、信息系统与沟通
（1）内部信息沟通
会成员通过出席专门会会议、会会议、股东大会会议等获悉公司重大事项情况以及公司财务状况装饰设计。监事会成员通过出席监事会会议、列席会会议获悉公司重大事项情况，包括公司财务状况。2024年度公司共召开了4次股东大会、9次会和8次监事会会议。公司通过总经理办公会议、工程项目专题会等例行沟通会议确保公司内部业务信息能得到顺畅交流；根据信息披露管理相关制度及时、真实、准确、完整地在证监会指定信息披露媒体上进行披露。公司的办公自动化系统（OA），提高了内部信息交流和流程运行效率，员工可通过办公系统、企业官网、企业官方微信公众号和指定信息披露媒体及时了解公司的相关资讯和生产经营资料；公司日常文件传递、审核等通过OA系统传递，使广大员工及时、充分了解公司业务信息和管理信息。
（2）外部信息沟通
公司设有会办公室、经营部、行政人事部等部门与证监会、深圳证监局、深圳证券交易所、建筑装饰行业协会等单位、行业协会组织、业务往来单位、新闻媒体等机构沟通，开展信息交换工作，保证公司能及时、全面地获取外部信息，促进公司业务开展和公司发展装饰设计。
5、对控制的监督
公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、会审计会、内部审计部等机构部门负责公司内部监督工作装饰设计。公司监事会对股东大会负责，负责对、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督。本年度，监事会认真行使其权利，履行其职责。公司会审计会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和财务信息核查工作，确保会对经理层实现有效监督。
公司内部审计部负责对全公司及各部门、子（分）公司的财务收支及经济活动进行审计监督，对内部控制的有效性进行评价，并协调组织公司风险管理工作装饰设计。公司内部审计部根据《内部审计管理制度》等规章制度，强化日常监督和专项监督，注重过程监督，如开展对重大工程项目事前、事中与事后审计；对分公司、工程项目及主要业务流程进行内部控制评价；实施货币资金、材料采购与管理、固定资产审计等，认真履行了监督职责。
除上述监督部门日常监督外，公司还根据内部控制的要求，组织相关部门积极自查，排查公司内部控制可能存在的缺陷并督促有关部门及时整改装饰设计。
6、重点控制活动
（1）对重大投资、对外担保的内部控制
公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》中明确规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项的各级权限，并建立严格的审查和决策程序；在重大投资项目审议前，组织相关负责人、有关专家及专业人员进行实地考察和调研，并报有权机构批准装饰设计。一旦项目成功投资，对项目投资的进展、投资风险和投资效益进行跟踪，确保投资项目的顺利实施。
（2）对关联交易的内部控制
公司的《公司章程》《关联交易管理制度》等制度中明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策审批程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，对关联交易事项，公司严格按照证监会、深圳证券交易所等规定履行相关审批程序并及时进行信息披露，充分发挥独立、审计会、内部审计机构的审核作用，加强公司对关联交易的内部控制，确保公司资金、财产安全，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益装饰设计。
（3）信息披露的内部控制
公司根据《公司法》《公司章程》及证监会、深圳证券交易所等有关规定，结合公司的实际情况制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，对信息披露的内容、标准、报告流转过程、审核披露程序等方面进行了严格的规定装饰设计。对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》的规定进行信息披露。
（三）内部控制自装饰设计我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作装饰设计。
内审部根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致装饰设计。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并利润总额、合并资产总额作为衡量指标装饰设计。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并利润总额的5%但小于10%，则为重要缺陷；如果超过合并利润总额的10%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的，以合并资产总额指标衡量装饰设计。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的2%但小于5%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）审计会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷装饰设计。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报装饰设计。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷装饰设计。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准装饰设计。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的内部控制装饰设计，出现以下情形的，认定为重大缺陷：
（1）严重违反国家法律法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；
（6）主流媒体负面新闻频现；
（7）其他对公司影响重大的情形装饰设计。
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度缺失；内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形装饰设计。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在的缺陷；内部控制、内部监督发现的一般缺陷未及时整改装饰设计。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷装饰设计。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷装饰设计。
四、其装饰设计他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明装饰设计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年4月28日